Investigación Financiera

CONCURSOS DE ACREEDORES:

En este apartado podemos servir de apoyo a los administradors concursales ya que muchas veces, los concursados ocultan patrimonio y activos financieros para no hacerse cargo de las responsabilidades adquiridas. Nuestro equipo realizará las gestiones pertinentes para localizar los activos y ponerlos a disposición de los juzgados de lo mercantil.

 

Fraudes corporativos:

Desvío de fondos a empresas ajenas al grupo para simular insolvencias.

 

Tráfico de influencias:

Investigación de intereses de funcionarios con empresas proveedoras o suministradoras de las administraciones públicas, alteración de contratos, concursos, adjudicaciones.

 

Evasión de capitales:

Buscamos los fondos evadidos de España en cualquier país del mundo, incluyendo los paraísos fiscales.