Investigación Financiera

Suspensión de pagos / concurso de acreedores:

Informes para verificar las circunstancias de las empresas antes y después del concurso.

 

Fraudes corporativos:

Desvío de fondos a empresas ajenas al grupo para simular insolvencias.

 

Tráfico de influencias:

Investigación de intereses de funcionarios con empresas proveedoras o suministradoras de las administraciones públicas, alteración de contratos, concursos, adjudicaciones.

 

Evasión de capitales:

Buscamos los fondos evadidos de España en cualquier país del mundo, incluyendo los paraísos fiscales.