INVESTIGACIÓN FINANCIERA EN VALENCIA
CONCURSO DE ACREEDORES
QUÉ HACEMOS
En este apartado podemos servir de apoyo a los administradors concursales ya que muchas veces, los concursados ocultan patrimonio y activos financieros para no hacerse cargo de las responsabilidades adquiridas. Nuestro equipo realizará las gestiones pertinentes para localizar los activos y ponerlos a disposición de los juzgados de lo mercantil.
FRAUDES CORPORATIVOS
QUÉ HACEMOS
Desvío de fondos a empresas ajenas al grupo para simular insolvencias.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
QUÉ HACEMOS
Investigación de intereses de funcionarios con empresas proveedoras o suministradoras de las administraciones públicas, alteración de contratos, concursos, adjudicaciones.
EVASIÓN DE CAPITALES
QUÉ HACEMOS
Buscamos los fondos evadidos de España en cualquier país del mundo, incluyendo los paraísos fiscales.