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INVESTIGACIÓN FINANCIERA EN VALENCIA

CONCURSO DE ACREEDORES

QUÉ HACEMOS

En este apartado podemos servir de apoyo a los administradors concursales ya que muchas veces, los concursados ocultan patrimonio y activos financieros para no hacerse cargo de las responsabilidades adquiridas. Nuestro equipo realizará las gestiones pertinentes para localizar los activos y ponerlos a disposición de los juzgados de lo mercantil.

FRAUDES CORPORATIVOS

QUÉ HACEMOS

Desvío de fondos a empresas ajenas al grupo para simular insolvencias.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

QUÉ HACEMOS

Investigación de intereses de funcionarios con empresas proveedoras o suministradoras de las administraciones públicas, alteración de contratos, concursos, adjudicaciones.

EVASIÓN DE CAPITALES

QUÉ HACEMOS

Buscamos los fondos evadidos de España en cualquier país del mundo, incluyendo los paraísos fiscales.